Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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